Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 - http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам № 1-3: “ЗА” – 8 (восемь) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам № 4-10: “ЗА” – 9 (девять) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам № 11-18: “ЗА” – 9 (девять) членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 71 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 54 929 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) долларов США, включая НДС. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложение № 71 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 71 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала технических консультационных услуг с использованием программного обеспечения Solomon Profile Lite; - срок оказания услуг – в течение 60 дней с даты заключения Приложения № 71; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 71 составляет 54 929 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) долларов США, включая НДС.; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Агента; - общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005, с учётом Приложения № 71, не превысит 112 034 (сто двенадцать тысяч тридцать четыре) рубля, с учётом НДС. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 66 545,96 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять и 96/100) евро, включая НДС. 2.2. Одобрить сделку - Приложение к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала в пользу Принципала оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP Business Suite (включая обращение к базе данных Oracle) в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. - предельная величина расходов Агента по Приложению составит не более 66 545,96 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять и 96/100) евро, с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Агента; - общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005, с учётом Приложения, не превысит 113 367 (сто тринадцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей, с учётом НДС. 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке программного обеспечения «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним», а также оборудования, на котором установлено программное обеспечение, по дополнительному соглашению к договору № ТНМ-0600/11 от 11.07.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере, не превышающем 198 535 (cто девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 28 коп., включая НДС. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору № ТНМ-0600/11 от 11.07.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения к договору № ТНМ-0600/11 от 11.07.2011 – Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке программного обеспечения «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним», а также оборудования, на котором установлено программное обеспечение; - период оказания услуг - с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; - стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 198 535 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 28 коп., включая НДС; - оплата услуг осуществляется ежеквартально в течение 60 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки услуг за соответствующий отчетный период; - дополнительное соглашение к договору № ТНМ-0600/11 от 11.07.2011 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг информационной безопасности по договору на оказание услуг по технической поддержке систем информационной безопасности между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 828 360 (восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей, включая НДС. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по технической поддержке систем информационной безопасности между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по технической поддержке систем информационной безопасности; - период оказания услуг - с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; - стоимость услуг по договору на оказание услуг по технической поддержке систем информационной безопасности составляет 828 360 (восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей, включая НДС. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование частью нежилого помещения площадью 5,4 кв.м., нежилым помещением общей площадью 16,4 кв.м. и движимым имуществом общей балансовой стоимостью 52 347 (пятьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 24 копейки по договору аренды между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор) в размере 9 197 (девять тысяч сто девяносто семь) рублей 45 копеек в месяц, включая НДС. 5.2. Oдобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда части нежилого помещения площадью 5,4 кв.м в здании караульного помещения, нежилого помещения (кабинет №3) площадью 16,4 кв.м в здании конторы механической мастерской, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, а также движимого имущества, указанного в приложении 1 к настоящему решению общей балансовой стоимостью 52 347 (пятьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 24 копейки; - размер ежемесячной арендной платы составляет 9 197 (девять тысяч сто девяносто семь) рублей 45 копеек, включая НДС; - срок аренды – 11 месяцев (с 01.01.2013 г. по 30.11.2013г.); - общая сумма арендной платы по договору составляет 101 171 (сто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 95 копеек, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, пользованию питьевой водой, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объектов и техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и систем кондиционирования воздуха и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество. 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по договору об оказании комплекса услуг по ведению кадрового администрирования №22/12-0905 от 06.11.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 459 251 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 коп., включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании комплекса услуг по ведению кадрового администрирования №22/12-0905 от 06.11.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - период оказания услуг по договору №22/12-0905 от 06.11.2012 г. – с 28.11.2012 г. по 31.12.2012 г.; - стоимость услуг по договору №22/12-0905 от 06.11.2012 г. составляет 459 251 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 коп., включая НДС; - действие дополнительного соглашения № 1 распространяется на отношения сторон, возникшие с даты подписания договора №22/12-0905 от 06.11.2012 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 7.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по Договору об оказании комплекса услуг по ведению кадрового администрирования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 7 402 828 (семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 58 коп., включая НДС. 7.2. Oдобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании комплекса услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание комплекс услуг по ведению кадрового администрирования (кадровый учет, учет рабочего времени и т.д.), подробный перечень которых указан в Приложении № 1 к договору; - период оказания услуг – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; - стоимость услуг составляет 7 402 828 (семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот двадцать восемь ) рублей 58 коп., включая НДС. 8.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору об оказании комплекса учетных услуг № ТБС-06-0309/12-22/12-1116 от 13.12.2012 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 в размере, не превышающем 50 936 144 (пятьдесят миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто сорок четыре) руб. 32 коп., включая НДС. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № ТБС-06-0309/12-22/12-1116 от 13.12.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 1 – Исполнитель обязуется с 01.01.2013 составлять полный комплект отчетности по МСФО за 2013 год в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ «О консолидированной отчетности»; - общая стоимость услуг по договору № 22/12-1116 от 13.12.2012 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 составит 50 936 144 (пятьдесят миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто сорок четыре) руб. 32 коп., включая НДС; - условия Дополнительного соглашения № 1 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г. (ст. 425 ГК РФ). 9.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. по договору об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере, не превышающем 774 329 (семьсот семьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 01 коп. (с учетом НДС). 9.2. Oдобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об оказании услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - оказание услуги по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности; - период оказания услуг – с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года; - общая стоимость услуг не должна превышать 774 329 (семьсот семьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 01 коп. (с учетом НДС); - порядок расчетов – ежемесячно в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчику счета-фактуры, составленной на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг. 10.1. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – протокол разногласий к агентскому договору № 3351/30-10 от 27.09.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент) на следующих условиях: - срок оказания услуг по инспекционному контролю качества изготовляемого оборудования и услуг по промежуточному контролю МТР: с 01.08.2012 г. – 31.12.2012 г. - срок действия договора № 3351/30-10 от 27.09.2012 г. - с момента подписания по 31.03.2013г.; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 августа 2012 г. 11.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ОАО «ТесКом» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда нежилых помещений ( кабинет №4, кабинет №7, кабинет №8, кабинет №9) общей площадью 54,6 кв.м в здании конторы механической мастерской, нежилых помещений (3 кабинета б/н) площадью 26,5 кв.м в здании склада для хранения оборудования, нежилых помещений (4 кабинета б/н) площадью 91 кв.м в здании центральной лаборатории, нежилого помещения (кабинет б/н) площадью 12,2 кв.м в здании теплофикационной насосной станции, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, а также движимого имущества, указанного в Приложении 2 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 389 656 (триста восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 03 копейки; - размер арендной платы составляет 23 196 (двадцать три тысячи сто девяносто шесть) рублей 59 копеек, включая НДС; - срок аренды составляет 11 месяцев – с 01.02.2013г. по 31.12.2013г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.02.2013г. по 31.12.2013г. составляет 255 162 (двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 49 копеек, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, пользованию питьевой водой, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объектов и техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и систем кондиционирования воздуха и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - если после истечения срока действия договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на такой же срок. 12.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО Частная охранная организация «Газ-СБ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения в здании центральной проходной со встроенными помещениями АБК общей площадью 224 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, и прочего имущество (мебель) общей балансовой стоимостью 862 440 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 30 копеек, указанного в Приложении 3 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 23 059 (двадцать три тысячи пятьдесят девять) рублей 56 копеек в месяц, включая НДС 18%; - срок аренды – с 01.02.2013г. по 31.12.2013 г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.02.2012г. по 31.12.2013г. составляет 253 655 (двести пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещения, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - если после истечения срока действия настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок. 13.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Тех-Защита-М» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда части нежилого помещения площадью 26 кв.м. в здании бюро пропусков, нежилого помещения (кабинет №6) площадью 30,1 кв.м. в здании центральной проходной со встроенными помещениями (АБК), расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, а также движимого имущества, указанного в Приложении 4 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 225 366 (двести двадцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 47 копеек; - размер арендной платы составляет 9 342 (девять тысяч триста сорок два) рубля 72 копейки, включая НДС; - срок аренды составляет 11 месяцев – с 01.02.2013г. по 31.12.2013г.; - общая сумма арендной платы за период с 01.02.2013г. по 31.12.2013г. составляет 102 769 (сто две тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 92 копейки, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, пользованию питьевой водой, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объектов и техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и систем кондиционирования воздуха и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - если после истечения срока действия договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на такой же срок. 14.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – Договор № 6791L/894/00304/2 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при выполнении следующих работ по подготовке проектной документации: 1. Работы по подготовке конструктивных решений. 2. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 2.1. работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 2.2. работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 2.3. работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 2.4. работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 2.5. работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 3. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 3.1. работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 3.2. работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 3.3. работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 3.4. работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 3.5. работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 4. Работы по подготовке технологических решений: 4.1. работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. - общая страховая сумма по всем страховым случаям составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей; - страховая премия составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; - срок действия Договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013. 15.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00292/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на опасном объекте «Площадка комплекса изомеризации»; - страховая сумма составляет: 10 000 000 (десять миллионов) рублей; - страховая премия составляет 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей; - срок действия договора: с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 16.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/153/000048/2 коллективного страхования работников от несчастных случаев между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование жизни и здоровья физических лиц – работников ОАО «Саратовский НПЗ» от несчастных случаев; - количество застрахованных на момент заключения договора – 1641 (Одна тысяча шестьсот сорок один) человек; - общий размер страховой суммы по договору составляет 686 358 120 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто двадцать) рублей; - общий размер страховой премии по договору, составляет 576 541 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль, исходя из годового тарифа 0,084 %; - количество застрахованных лиц, общий размер страховой суммы и общий размер страховой премии могут изменяться в случае изменения штатной численности работников Страхователя; - срок действия Договора: с 01 февраля 2013 г. по 31 января 2014 г. включительно. 17.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 73 единиц транспортных средств, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению; - страховая сумма для каждого транспортного средства составляет: а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. - страховая премия и срок страхования по каждому транспортному средству указаны в Приложении №5 к настоящему решению; - общая страховая премия составляет 419 066 (четыреста девятнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 26 копеек. 18.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку – заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «Реминдустрия» (Генподрядчик) на следующих условиях: - Генподрядчик обязуется выполнить работы по комплексной реализации проектов капитального строительства на объектах ЭЛОУ-АВТ-6, Секции Висбрекинг, Л-35-11/300, Л-24-6 в цехах № 1,4 по заданию Заказчика в соответствии с договором и рабочей документацией, включая строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, сдачу объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком, выполнение обязательств в течение гарантийного срока; - срок окончания работ - не позднее 30.10.2014 г.; - общая сумма по договору составляет 1 553 588 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС; - оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оригинала счета-фактуры; - Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по истечении 6 месяцев с момента подписания договора, уведомив об этом Генподрядчика в письменном виде за 20 календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения договора; - гарантийный срок для работ, выполняемых по договору, составляет 2 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством/ капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией; - стороны несут антикоррупционные обязательства, предполагающие запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов на условиях, указанных в Приложении к Договору; - договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2013 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2013 г. № 292. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «28» января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.