Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 Повестки дня. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Старченко Александра Григорьевича. По вопросу №2 Повестки дня. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича. По вопросу №3 Повестки дня. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Коновалова Андрея Николаевича. По вопросу №4 Повестки дня. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Принято решение: 4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету за 2020 год с учетом требований Федерального закона «О бухгалтерской учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 4.2. Определить размер оплаты аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год с учетом требований Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ от 27.07.2010 в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). По вопросу №5 Повестки дня. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества, за 1 квартал 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. По вопросу №6 Повестки дня. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2021 года. Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №7 Повестки дня. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции. Принято решение: 7.1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 7.2. Признать недействующим Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 12.12.2018 № 151). По вопросу №8 Повестки дня. Об утверждении инвестиционных проектов Общества. Принято решение: 8.1. Утвердить инвестиционный проект «Установка газобаллонного оборудования на автомобили Общества, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 8.2. Утвердить финансирование мероприятий за счет резерва, предусмотренного бюджетом Общества на реализацию инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета» (стр. 41 бюджета Общества), в размере 4 460,4 тыс.руб. без НДС, в том числе: • радиопроектирование мест установки базовых станций в размере 3 024,6 тыс.руб.; • установка 763 индивидуальных (квартирных) приборов учета в размере 1 435,8 тыс.руб. 8.3. Утвердить финансирование мероприятий за счет резерва, предусмотренного бюджетом Общества на реализацию инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета» (стр. 41 бюджета Общества), в размере 31 400,7 тыс.руб. без НДС, в том числе: • эксплуатация приборов учета в размере 31 400,7 тыс.руб. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2021. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2021, Протокол № 175. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.