Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая,14 1.4. ОГРН эмитента 1027242812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-5/пз-н, данный вид сообщения не требует публикации в печатном издании. 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.08.2005г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 5 от 25.08.2005г.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 26 сентября 2005 года в форме заочного голосования .2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 сентября 2005 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –Российская Федерация, 454047, г.Челябинск, ул.2-я, Павелецкая, 14, Открытое акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра Общества по состоянию на 26 августа 2005 года.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 4.1. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) .6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» опубликовать в газете “Челябинский металлург”, а также направить его акционерам простым письмом с вложением бюллетеня для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утвердить (Приложение №2). Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет доступна для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и в помещении дворца культуры и техники ОАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, д.1 с 5 сентября по 26 сентября 2005 г. включительно, ежедневно с 9-00 до 17-00. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, утвердить (Приложение № 3).9. Секретарем собрания назначить Адаева А.С. – начальника управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества. 10. Утвердить сметы затрат(расходов) на проведение общих собраний 26 июля 2005 г. (Приложение №4) и 26 сентября 2005 г. (Приложение № 5). 11. Комиссию для подготовки внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» утвердить в составе: председатель комиссии: - Прокудин В.А. заместитель председателя Совета директоров Общества; заместитель председателя комиссии: - Алексеев А.Л. заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества;члены комиссии:- Адаев А.С. начальник управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества; - Некрасова В.Г. главный бухгалтер Общества;- Федоров С.П. начальник управления автоматизированных систем и информационных технологий Общества;- Каширин А.Н. начальник отдела ценных бумаг Общества;- Шельгорн И.А. начальник печатно-множительного цеха Общества;- Якушева С.А. начальник управления общественных отношений и информации Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель ГДК по экономике и финансам, действующий на основании доверенности № 50-16-403 от 18.07.2005г. А.Л. Алексеев (подпись) 3.2. Дата « 25 » августа 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.