Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г. в соответствии с Приложением № 2,3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 16.03.2018 г. (протокол от 15.03.2018 г. № 23) по п. 5 вопроса № 1 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги», утвержденное Советом директоров Общества от 08.05.2015 г. (протокол от 12.05.2015 г. № 21). 3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2013 г. (протокол от 02.09.2013 г. № 6) по вопросу № 3: «Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 2 квартал 2013 года». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. Принятое решение: Одобрить Коллективный договор ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.05.2014 (Протокол от 26.05.2014 № 27) по вопросу № 13 «О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг. за 2013 год». 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 3.1. исполнение плана-графика мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности, утвержденного решением Комиссии по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ПАО «МРСК Волги» (протокол от 28.11.2017 № 32); 3.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить отчет Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов. Принятое решение: Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «МРСК Волги», за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2017 год. Принятое решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2017 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на 2018-2020 гг., в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31 мая 2018 года № 33. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.