Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Группа Черкизово» OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие участников (акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 марта 2007 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал. Кворум общего собрания: 78,54 % (Семьдесят восемь целых пятьдесят четыре сотых) процента. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня Общего собрания: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три); лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 310 738 (Триста десять тысяч семьсот тридцать восемь). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 310 738 (Триста десять тысяч семьсот тридцать восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня Общего собрания: Принять решение о дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на следующих условиях: Категории (типы) акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные бездокументарные акции. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна обыкновенная именная бездокументарная акция Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (коэффициент дробления): 100 (Сто) штук. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. Иные условия: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется в 39 564 300 (Тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая. Дата конвертации (порядок ее определения): конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» осуществляется одновременно на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», размещаемых путем конвертации при дроблении акций. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три); лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 310 738 (Триста десять тысяч семьсот тридцать восемь). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 310 710 (Триста десять тысяч семьсот десять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 (Двадцать восемь) голосов. Решение принято. 2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 4). Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три); лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 310 738 (Триста десять тысяч семьсот тридцать восемь). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 310 710 (Триста десять тысяч семьсот десять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 (Двадцать восемь) голосов. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 2.5.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня Общего собрания: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. 2.5.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня Общего собрания: Принять решение о дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на следующих условиях: Категории (типы) акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные бездокументарные акции. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна обыкновенная именная бездокументарная акция Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (коэффициент дробления): 100 (Сто) штук. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. Иные условия: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется в 39 564 300 (Тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая. Дата конвертации (порядок ее определения): конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» осуществляется одновременно на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», размещаемых путем конвертации при дроблении акций. 2.5.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 4). 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 апреля 2007г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата “05” апреля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.