Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 08 мая 2020 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 7. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества». 8. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 9. О внесении в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества вопроса «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества». 10. О созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества. 11. О предложении годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг. 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О предварительном согласовании сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого равна или превышает 25% балансовой стоимости активов Общества. 2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957. 2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Ю.В.Стицюк 3.2. 08 мая 2020 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.