Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года, в том числе: 3.1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года; 3.2. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года; 3.3. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 1 полугодие 2017 года; 3.4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 3 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. Решение: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (приложение №9 к решению). 2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.03.2015, протокол №3 по вопросу повестки дня №3: «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции». Вопрос №7. Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении совершения Обществом сделки по выдаче банковской гарантии для возмещения ПАО «Якутскэнерго» налога на добавленную стоимость в заявительном порядке. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №9. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 4 к Договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА (блок топливной аппаратуры) на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2017 года, протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2. Дата «25» октября 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.