Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев). Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора с Некоммерческим партнерством «Спортивный клуб «Авангард» об оказании рекламных услуг. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и Некоммерческим партнерством «Спортивный клуб «Авангард» на следующих основных условиях: Стороны Договора: ОАО «Газпром нефть» - Рекламодатель; Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Авангард» - Рекламораспространитель; Предмет Договора: оказание Рекламораспространителем рекламных услуг Рекламодателю в рамках проведения командами хоккейного клуба «Авангард» матчей Открытого Чемпионата России по хоккею – Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне 2012-2013 гг., в здании МСК «Арена Омск» по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича, 35, в составе, порядке и сроки, изложенные в Договоре; Сумма Договора: 12 752 000 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, включая НДС 18%; Срок оказания услуг по Договору: с 01 сентября 2012 года по 30 апреля 2013 года. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» банковских гарантий. Решили: Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ОАО «Газпром нефть» и Газпромбанк (ОАО) договора(-ов) о выдаче банковских гарантий на следующих основных условиях: Принципал: ОАО «Газпром нефть»; Бенефициары: юридические лица - нерезиденты РФ; Гарант: Газпромбанк (ОАО); Максимальная сумма одновременно действующих гарантий: не более эквивалента 5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) российских рублей; Валюта гарантий: Российские рубли, доллары США, Евро; Срок действия гарантий: до 21 июня 2016 г.; Период выдачи банковских гарантий: по 21 декабря 2013 г.; Комиссионное вознаграждение Гаранта: 0,30% годовых от суммы гарантии за срок действия гарантии, но не менее 300 долларов США за календарный квартал или его часть; Обеспечение: не предоставляется. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - открытие аккредитивов для обеспечения обязательств ОАО «Газпром нефть». Решили: Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ОАО «Газпром нефть» и Газпромбанк (ОАО) договора(-ов) об открытии аккредитивов на следующих основных условиях Приказодатель: ОАО «Газпром нефть»; Банк: Газпромбанк (ОАО); Максимальная сумма обязательств по одновременно действующим аккредитивам: не более эквивалента 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей; Период открытия аккредитивов/ увеличения суммы аккредитивов: по 21 декабря 2013 года; Вознаграждение Банка за открытие аккредитива: 0,50% годовых от фактической суммы аккредитива, но не менее 300 долларов США за календарный квартал или его часть; Обеспечение: не предоставляется. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» декабря 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2012 г., Протокол № ПТ-0102/58. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата « 25» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.