Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить: 2.1.1.внеплановое финансирование в части погашения кредиторской задолженности по объектам, выполненным в 2016 году, в объеме 41,61 млн. руб.; 2.2. внеплановое финансирования по мероприятиям льготного ТП в объёме 53,87 млн. руб. 3.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить исполнение запланированной инвестиционной программы Общества, утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 9 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг., согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить: 2.1. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий; 2.2. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.04.2017 (протокол №24), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества Срок 01.09.2018. ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.12.2017г.№13. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.