Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ (Продолжение) - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год». - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 955 Распределить на: Резервный фонд 48 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 239 Покрытие убытков прошлых лет 668 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2014 года в размере 0,0274 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 955 Распределить на: Резервный фонд 48 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 239 Покрытие убытков прошлых лет 668 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2014 года в размере 0,0274 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 6. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Горшкова Директор по транспорту электроэнергии - начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии, Светлана энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» Васильевна 2 Сторчай Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента Маргарита корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Александровна 3 Чесноков Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада» Валентин Владимирович 4 Чурикова Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент» Татьяна Алексеевна 5 Федоров Советник Департамента управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада» Вадим Николаевич - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Батанина И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» Елена Анатольевна 2 Брушневская Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо- Любовь Запада» Инкольевна 3 Ильина Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО Ирина «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Геннадьевна 7. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год». - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 755 Распределить на: Резервный фонд 88 Прибыль на развитие 1 228 Дивиденды 439 Покрытие убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2014 года в размере 15,4360 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 8. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 755 Распределить на: Резервный фонд 88 Прибыль на развитие 1 228 Дивиденды 439 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2014 года в размере 15,4360 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 9. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность (указаны на момент выдвижения кандидатов) 1 Орлов Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» Денис Александрович 2 Луцкович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» Виктор Евгеньевич 3 Савельев Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Даниил Евгеньевич 4 Сополева Генеральный директор ОАО «Лесная сказка» Елена Владимировна 5 Киричук Начальник отдела наград и НПО Управления по работе с руководителями и учету кадров Владимир Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» Васильевич - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Батанина И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» Елена Анатольевна 2 Гришин Заместитель начальника управления - начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита Геннадий и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» Владимирович 3 Лукичев Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Захар филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Николаевич 10. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (16 977) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2014 года». 11. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (16 977) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2014 года». 12. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Михальков Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Владимирович 2 Адлер Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с Юрий акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Вениаминович 3 Федоров Советник Департамента управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада» Вадим Николаевич 4 Сидорова Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада» Татьяна Александровна 5 Куряткова Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и Ольга взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» Николаевна 6 Пешков Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента Александр Викторович Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 7 Нестеренко Владимир Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Батанина Елена Анатольевна И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» 2 Глодя Елена Аркадьевна Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» 3 Гришин Геннадий Владимирович Заместитель начальника управления - начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» ВОПРОС № 8: О реализации Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети». Решение: 1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее – План-график) в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015 года № 184/26 . 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 26.08.2014 № 140) ОАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 01.06.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.