Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему. 2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 02.04.2018 №7-18), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр). 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке: а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018; б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)». ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (приложение №1 к решению) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Альбом внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от №13-18 от 29.06.2018). ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (приложение №2 к решению) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (приложение №3 к решению), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473. 2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2018 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 5. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: «Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена сделки: 14 130 457 (четырнадцать миллионов сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 155 493 (два миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 52 копейки. Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (приложение №5 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора. Сроки выполнения работ: Начало: с момента заключения договора Окончание: 27 декабря 2018 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно являющееся стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23-18 от 29 октября 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 30 октября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.