Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2020 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС № 3 Решение по Вопросу № 3, вынесенное на голосование: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров: - дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» марта 2021 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр». Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «23» февраля 2021 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, направляемых в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (Приложение №1 и Приложение №2) в срок не позднее 24 февраля 2021 года. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня собрания, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Уполномочить осуществлять на внеочередном Общем собрании акционеров: - функции Председателя (Председательствующего) - Шмакова Андрея Алексеевича; - функции Секретаря собрания - Корпоративного секретаря ПАО «МТС-Банк» Короткову Екатерину Александровну. - функции счетной комиссии на собрании - регистратора ПАО «МТС-Банк» - Акционерное общество «Реестр». Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «24» февраля 2021 г. по «18» марта 2021 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2021 года. Протокол № 549. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 12.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.