Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2015 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2015 г. №7 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 13 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества в I полугодии 2015г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 02.11..2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 декабря 2015. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 11 декабря 2015г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.7. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 11 ноября 2015 года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2015г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.10. Информацию директора ЗАО «Печерское» Бибаева Р.Ж. о выполнении «Программа развития ЗАО «Печерское» до 2020 года принять к сведению. «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.11. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD перед Банк ВТБ (ПАО): Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD – в качестве Должника. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором . Сумма кредитов: не более эквивалента 15 500 000,00 (пятнадцати миллионов пятьсот тысяч) долларов США для пополнения оборотных средств. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам СП KuibyshevAzot Engineering Plastics перед Банк ВТБ (ПАО): Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: СП KuibyshevAzot Engineering Plastics – в качестве Должника. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором. Сумма кредитов не более эквивалента 3 000 000,00 (трех миллионов) долларов США для пополнения оборотных средств, а также для приобретения оборудования. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.13г. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам Kuibyshevazot Trading (H.K.) CO., LTD перед Банк ВТБ (ПАО): Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: Kuibyshevazot Trading (H.K.) CO., LTD – в качестве Должника. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором . Сумма кредитов не более эквивалента 15 500 000,00 (пятнадцати миллионов пятьсот тысяч) долларов США для пополнения оборотных средств. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.14. Принять решение о прекращении участия в ООО «Внешние инвестиции» путём добровольной ликвидации общества ООО «Внешние инвестиции». Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.15. В целях приведения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттихиминвест» в соответствии с законодательством Российской Федерации» утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттихиминвест» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.16. В целях приведения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» в соответствии с законодательством Российской Федерации» утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.17. Одобрить изменение участия Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот» в Обществе с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти» («Компания») путем внесения дополнительных вкладов ОАО «КуйбышевАзот» в уставной капитал Компании в общем размере до 714 миллионов рублей, с увеличением номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале указанной Компании до величины не более чем 2,2 миллиарда рублей, без изменения размера принадлежащей ОАО «КуйбышевАзот» доли в уставном капитале указанной Компании. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 26 октября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.