Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2021 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора». Принятое решение: 1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 1 к Протоколу. 4. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ») для проведения аудита финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «О менеджменте Общества». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Предварительно согласовать увольнение с должности лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»)». Принятое решение: 1. Одобрить изменения в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 8 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам/членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 9 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». 8.1. Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 10 и Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 и Приложению 11 к Протоколу. 8.2. Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 9/21 от 29.04.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 30.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.