Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 30.09.2008 2.2. Дата составления протокола – 01.10.2008, номер протокола - протокол № 10 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «29» декабря 2008 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,10 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»; 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»; 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго»; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго». 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «05» октября 2008 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества; - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» ноября 2008 года по «29» декабря 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Определить, что указанная информация также должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «19» декабря 2008 года. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередного Общем собрании акционеров Общества не позднее «29» ноября 2008 года. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров «26» декабря 2008 года. 14. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Вести» г. Петропавловск – Камчатский и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «20» октября 2008 года. 17. Определить, что акционеры ОАО «Камчатскэнерго», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго», а также в Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в срок до «29» ноября 2008 года. 18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Макаревич Евгению Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента. Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюк 3.2. Дата. «01» октября 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.