Полный текст:

Об утверждении изменений, вносимых в Устав эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «9.1. Утвердить изменения № 2, вносимые в Устав ОАО «МТС-Банк», в следующей редакции: Исключить из пункта 2.1. Устава подпункт 10: «10) Подмосковный филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование — Подмосковный филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 143405, Российская Федерация, Московская область, город Красногорск, Ильинское шоссе, дом 25.» Подпункты 12 и 13 пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции: «12) Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование - Нижегородский филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117. 13) Волгоградский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование - Волгоградский филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 400066, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, д. 22».» Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28. 11.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.11.2012. Протокол № 294. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “30” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.