Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя совета директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров», размещенного 27.07.2016г. Допущены неточности, в связи с чем п. 2.2.2 читать в следующей редакции: 2.2.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить: • Дату проведения: 30 сентября 2016 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, д.7, конференц-зал; • Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. • Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 26 августа 2016г. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (Приложение №1) 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции (Приложение №2). 4. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. Текст сообщения о существенном факте с учетом корректировки: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя совета директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров: Избрать председателем совета директоров Свеженцева Евгения Игоревича. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить: • Дату проведения: 30 сентября 2016 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, д.7, конференц-зал; • Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. • Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 26 августа 2016г. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (Приложение №1) 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции (Приложение №2). 4. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Аудитора. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 3. Об избрании Совета директоров в новом составе. 4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 8 августа 2016 года. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в совет директоров, • информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, • сведения о кандидатуре аудитора Общества, • проект Положения о Совете директоров в новой редакции, • проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. • проекты решений общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 05 сентября 2016г. в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, тел. (351)259-47-51. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке, предусмотренном п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 3. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, начиная с 05.09.2016г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2016 заседания Совета директоров Общества от 27.07.2016г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 27 июля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.