Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ Русь» за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, в размере 1 242 561 (Один миллион двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек, в т.ч. НДС – 20 % в размере 207 093 (Двести семь тысяч девяносто три) рубля 60 копеек. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 3: Об отмене пункта 3 решения Совета директоров Общества 05.02.2020 (протокол №9 от 06.02.2020) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества 05.02.2020 (протокол №9 от 05.02.2020) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро». ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и Департаментом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» договора аренды муниципального имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и Департаментом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» договора аренды муниципального имущества (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – Департамент по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ»; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор в соответствии с условиями Договора принять во временное владение и пользование объекты недвижимого имущества (далее – Объекты) согласно перечню, указанному в приложении № 2 к решению. Цена Договора: Ежемесячный размер арендной платы - 38 254 (тридцать восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 50 копеек. (в соответствии с Приложением № 3 к решению - «Расчет арендной платы»). Размер арендной платы за весь период договора (15 лет) составляет 6 885 810 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор считается заключенным и вступает в силу после государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Срок аренды имущества устанавливается с даты регистрации Договора на 15 (пятнадцать) лет. ВОПРОС № 5: О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества и избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Яковлева Алексея Дмитриевича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Перелыгина Андрея Витальевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020, протокол № 05 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.