Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2016г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25 % акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Нижнекамскнефтехим»; аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности; заключению Ревизионной комиссии за 2015 год. 3. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам 2015 года. 4 Об анализе эффективности вложений в дочерние и зависимые общества ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2015 года. 5. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 6. О рассмотрении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год (социальный отчет). 7. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», и дате на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов; о вознаграждениях членам Совета директоров, комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ по результатам 2015 года. 8. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9. Об отчете комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10. О разном. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» ________________________ Ларионов И.В. (действующий на основании Доверенности № 38-Дов. от 02.02.2015 г.) 3.2. Дата « 11 » марта 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.