Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «28» июня 2022 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:2 850 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 850 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 344 741 800 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов. Наличие кворума: есть (82,2716%). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2021 финансового года. 3. Об утверждении Изменений № 3 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 850 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 2 850 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 344 741 800. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 2 344 741 800 (100,0000%) Распределение голосов между кандидатами: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 1. Букреев Александр Сергеевич 390 790 300 2. Бугрова Елена Николаевна 390 790 300 3. Лобанов Сергей Маратович 390 790 300 4. Овакимян Алексей Дмитриевич 390 790 300 5. Савченков Владимир Васильевич 390 790 300 6. Хохрин Андрей Витальевич 390 790 300 «Против всех» 0 «Воздержался по всем» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе: 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Бугрова Елена Николаевна; 3. Лобанов Сергей Маратович; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич; 5. Савченков Владимир Васильевич; 6. Хохрин Андрей Витальевич. Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить рекомендованное Советом директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» распределение прибыли за 2021 год: Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 245 941 000 (Двести сорок пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей следующим образом: 1. Прибыль по результатам 2021 финансового года в размере 12 297 050 (Двенадцать миллионов двести девяносто семь тысяч пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. 2. Прибыль по результатам 2021 финансового года в размере 233 643 950 (Двести тридцать три миллиона шестьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. 3. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать. Вопрос №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения № 3 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Вопрос №4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в новой редакции. Вопрос №5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300. Кворум – 82,2716%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 (100,0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 г., Протокол № 9/22. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 29.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.