Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2019 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении процедуры закупки способом «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить процедуру закупки способом «Единственный источник»:  на оказание ООО ЧОП «ОКАР» охранных услуг, планового технического обслуживания и внепланового ремонта оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, кнопок тревожной сигнализации в структурных подразделениях ПАО ТНС энерго НН;  на оказание ООО ЧОП «ОКАР» услуг охраны объектов ПАО ТНС энерго НН;  на оказание Простым товариществом, состоящим из АО «СБК-Центр» (Товарищ-1) и ООО «Центр-СБК» (Товарищ-2), действующих на основании Договора простого товарищества б/н от 18.03.2019г., услуг по изготовлению и доставке счетов-извещений. ВОПРОС №3: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН за 4 квартал 2018 года и в целом за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН за 4 квартал 2018 года и в целом за 2018 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 2 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2019 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23/357 от 25 марта 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 26.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.