Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2012 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2012 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2012 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 года; 4. О страховой защите Общества; 5. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7. О прохождении Обществом тарифной кампании; 8. О ремонтной деятельности Общества; 9. Об инвестиционной деятельности Общества; 10. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12. О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13. О закупочной деятельности Общества; 14. О топливообеспечении Общества; 15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. О корпоративной работе Общества; 18. Об управлении собственностью Общества; 19. О правовой работе Общества; 20. Об управлении персоналом Общества; 21. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 22. О производственной деятельности Общества. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3.Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору от 16 июля 2012 года №424, заключенному ОАО Магаданэнерго с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем и определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества Соглашения №2 к трудовому договору от 16 июля 2012 года №424. 4.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 5.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту силового трансформатора АТДТН-63000/220 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, к измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах на котлоагрегатах ст. №1, 2, 5, 6, 7, испытанию аспирационных установок 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа и вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке каналов ВЧ связи на аппаратуре ЦВК-16 Усть-Омчуг-КГЭС-Оротукан-ДП ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу масел, угля, химического состава отложений котлов для нужд филиалов ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по замене стенового ограждения временного торца в осях Б-Г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ «Центральная – Палатка, с перестановкой промежуточной опоры № 125 на поверхностный фундамент, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14.Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 10 сентября 2012г. №910/29-2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту, калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации лаборатории на право калибровки средств измерений электрических и магнитных величин, теплотехнических средств измерений являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2013 года. 19.Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 22 апреля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.