Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»; «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 августа 2012 года № 3. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 21 479,92 0 август 21 479,92 192 920 сентябрь 21 479,92 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО МРСК Волги. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередач ОАО МРСК Волги 35кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО МРСК Волги 35кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО МРСК Волги в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО МРСК Волги в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО МРСК Волги, утвержденное решением Совета директоров 29.08.2007 г. (протокол от 30.08.2007 г. №2). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии Общества. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия председателя ЦКК - Солостовского В.Н. 2. Избрать Председателем ЦКК - Зарецкого Д.Л., заместителя генерального директора по капитальному строительству, заместителем Председателя ЦКК – Кучеренко В.И., заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера. 3. Включить в состав ЦКК – Реброву Н.Л. – заместителя генерального директора по корпоративному управлению. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО МРСК Волги в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО МРСК Волги в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2008 г. № 9). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Волги в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Волги в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО МРСК Волги. Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий на 2012 год по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО МРСК Волги в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу План мероприятий на 2010 - 2012 год по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО МРСК Волги, утвержденный решением Совета директоров Общества 31.08.2010 г. (протокол от 02.09.2010 г. №3). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. Принятое решение: Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО ЧАК, для нужд Прихоперского ПО филиала ОАО МРСК Волги-Саратовские распределительные сети, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору проработать вопрос по снижению размера арендной платы за пользование самоходной лесной машины TRE EMME MM180B (трактора ММ 180 В с мульчером MIDIFORST dt hyd 200) либо по изменению способа использования указанной техники. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО МРСК Волги объект: пп 1.2.68 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок реализации объектов пп.1.2.2, 1.2.3, 1.2.49 - 4 квартал 2012 г. 4. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО МРСК Волги в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2012 год. Принятое решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2012 год в размере 25 млн. руб. в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.