Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 15 декабря 2020 года бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 10 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по всем вопросам, вынесенным на заочное голосование. По первому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению соглашения о выдаче независимой гарантии и субординации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению соглашения о выдаче независимой гарантии и субординации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению соглашения о выдаче независимой гарантии и субординации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям соглашения о выдаче независимой гарантии и субординации. По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям. По третьему вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям дополнительного соглашения к договору поручительства. По четвертому вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям дополнительного соглашения к договору поручительства. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.12.2020, протокол № 12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 17.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.