Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По пункту первому вопроса повестки дня «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года.» (далее – Вопрос повестки дня): Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По пункту второму Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По пункту третьему Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По пункту четвертому Вопроса повестки дня: 2.1.4.1. По подпункту первому пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.2. По подпункту второму пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.3. По подпункту третьему пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.4. По подпункту четвертому пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.5. По подпункту пятому пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.6. По подпункту шестому пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4.7. По подпункту седьмому пункта четвертого Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По пункту пятому Вопроса повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По пункту первому Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.». 2.2.2. По пункту второму Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе.». 2.2.3. По пункту третьему Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.». 2.2.4. По пункту четвертому Вопроса повестки дня приняты следующие решения: 2.2.4.1. По подпункту первому пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Проект Устава Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4; 2.2.4.2. По подпункту второму пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (2) Сведения о кандидатах в Правление Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Правление Общества, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5; 2.2.4.3. По подпункту третьему пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (3) Проект Положения о Правлении Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6; 2.2.4.4. По подпункту четвертому пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (4) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7; 2.2.4.5. По подпункту пятому пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (5) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8; 2.2.4.6. По подпункту шестому пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (6) Копия уведомления Банка России о согласовании Коваленко Кристины Юрьевны на должность члена правления Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9. 2.2.4.7. По подпункту седьмому пункта четвертого Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (7) Проект Бизнес-плана Общества на 2020-2022 годы в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 10.» 2.2.5. По пункту пятому Вопроса повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества (Протокол № 32/2019_СД от 30.12.2019) на «03» марта 2020 года («Общее собрание»), утвердить: Порядок ознакомления c Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 17.00, начиная с «11» февраля 2020 года по «03» марта 2020 года включительно.» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/2020_СД от «10» февраля 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 11.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.