Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; 2. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы за 2012 год; 3. Об утверждении отчета Управляющей организации Общества за 4 квартал 2012 года; 4. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами; 5. О предварительном одобрении совершения Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (результатов работ, услуг) Общества; 6. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год; 7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год; 8. О предварительном одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (объект «Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт», расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое), являющегося сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 9. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение договора с ООО «Интегратор ИТ» на осуществление технической поддержки биллинговой системы АСУ ЭД «ПРОМ»; 10. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение сублицензионного соглашения между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ» на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения Oracle Enterprise Edition; 11. Об утверждении состава Центрального закупочного комитета (далее - ЦЗК) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 12. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы на 2013 год 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - Директор по экономике и финансам по доверенности №130-06/1 от 18 марта 2013 г. __________________ С.В.Кокорева (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2013г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.