Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленэнерго» в 1 полугодии 2015 года и прогнозе финансово-экономических результатов Общества по итогам 2015 года. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Ленэнерго» и консолидации электросетевых активов. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 7; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По данному вопросу повестки дня в обсуждении и голосовании не принимал участие член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе и результатах проведения комплексной проверки (Due Diligence) и оценки рыночной стоимости акций ПАО «Ленэнерго», АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ОАО «Петродворцовая электросеть. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о текущем статусе согласования с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга тарифной модели Общества на 2015 - 2019 гг. с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 04.09.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «04» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.