Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Эпиграф 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1010167F08062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата: 27 мая 2005 года место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3, ОАО «Родник». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: Категория (тип) размещенных акций общества - обыкновенные акции Количество голосов, учитываемые при определении кворума по вопросу (штук) Вопрос 1 - 400 Вопрос 2 - 400 Вопрос 3 - 2800 Вопрос 4 - 400 Вопрос 5 - 152 Вопрос 6 - 400 Вопрос 7 - 400 Вопрос 8 - 400 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании акционеров - 12 Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании (штук) / кворум по вопросу, поставленному на голосование Вопрос 1 - 400/100% Вопрос 2 - 400/100% Вопрос 3 - 2800/100% Вопрос 4 - 400/100% Вопрос 5 - 152/100% Вопрос 6 - 400/100% Вопрос 7 - 400/100% Вопрос 8 - 400/100% Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №1 повестки дня: а) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества б) выплатить дивиденды по акциям общества в соответствии с предложением Совета директоров Общества в следующие сроки, порядке и размере: - срок выплаты годовых дивидендов до 20 июля 2005 года - дивиденд выплатить денежными средствами; - дивиденд на одну обыкновенную акцию 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2005 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г.Новосибирск). На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №3 повестки: Избрать в совет директоров общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Аллана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Владимира Павловича Жлудова 5. Дэвида Пуля 6. Станислава Станиславовича Золотых 7. Эвальда Львовича Лангольфа На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №4 повестки дня: Избрать генеральным директором общества Доброва Андрея Петровича сроком на три года: На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №5 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Александра Анатольевича Рудакова 2. Николая Сергеевича Малыхина 3. Светлану Абдулаевну Игумнову На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №6 повестки дня: Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Анатолия Федоровича Симанчева 2. Владимира Анатольевича Розенштейна 3. Марину Юрьевну Чернышеву На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №7 повестки дня: Провести дробление размещенных обыкновенных акций ОАО «Белон» в соответствии с предложенным Порядком и условиями дробления. На голосование ставится следующий проект решения по вопросу №8 повестки дня: Внести предложенные Изменения в Устав Общества относительно объявленных акций и номинальной стоимости акций Общества и их количества. Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания. По вопросу №1 повестки дня: по подвопросу а): Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 по подвопросу б): Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 По вопросу №2 повестки дня: Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 По вопросу №3 повестки дня: Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов (Количество голосов/ в совет директоров % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу) «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. А.Д. Купер 400/14,286 0/0 0/0 2. А.П. Добров 400/14,286 0/0 0/0 3. В.Н. Кармачев 400/14,286 0/0 0/0 4. В.П. Жлудов 400/14,286 0/0 0/0 5. Д. Пуль 384/13,715 16/0,571 0/0 6. С.С. Золотых 400/14,286 0/0 0/0 7. Э.Л. Лангольф 385/13,750 0/0 15/0,534 Итого 2769/98,895 16/0,571 15/0,534 По вопросу №4 повестки дня: Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 По вопросу №5 повестки дня: Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов (штук голосующих акций / в ревизионную комиссию % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу) «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» А.А. Рудаков 152/100 0/0 0/0 Н.С. Малыхин 152/100 0/0 0/0 С.А. Игумнова 152/100 0/0 0/0 По вопросу №6 повестки дня: Количество поданных голосов Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 По вопросу №7 повестки дня: Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 По вопросу №8 повестки дня: Количество поданных голосов штук голосующих акций/% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу «ЗА» 400/100 «ПРОТИВ» 0/0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0/0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1 повестки дня: Принято решение: а) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества б) выплатить дивиденды по акциям общества в соответствии с предложением Совета директоров Общества в следующие сроки, порядке и размере: - срок выплаты годовых дивидендов до 20 июля 2005 года - дивиденд выплатить денежными средствами; - дивиденд на одну обыкновенную акцию 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. По вопросу №2 повестки дня: Принято решение: Утвердить аудитором общества на 2005 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г.Новосибирск). По вопросу №3 повестки дня: Принято решение: Избрать в совет директоров общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Аллана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Владимира Павловича Жлудова 5. Дэвида Пуля 6. Станислава Станиславовича Золотых 7. Эвальда Львовича Лангольфа По вопросу №4 повестки дня: Принято решение: Избрать генеральным директором общества Доброва Андрея Петровича сроком на три года: По вопросу №5 повестки дня: Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Александра Анатольевича Рудакова 2. Николая Сергеевича Малыхина 3. Светлану Абдулаевну Игумнову По вопросу №6 повестки дня: Принято решение: Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Анатолия Федоровича Симанчева 2. Владимира Анатольевича Розенштейна 3. Марину Юрьевну Чернышеву По вопросу №7 повестки дня: Принято решение: Провести дробление размещенных обыкновенных акций ОАО «Белон» в соответствии с предложенным Порядком и условиями дробления: 1) Производится дробление всех ранее размещенных обыкновенных акций Общества без изменения размера уставного капитала Общества и прав, предоставляемых по акциям. 2) Вид, форма выпуска и категория ценных бумаг меньшего номинала, выпускаемых при дроблении: акции именные бездокументарные обыкновенные. 3) Номинальная стоимость каждой выпускаемой обыкновенной акции: 1 рубль. 4) Количество выпускаемых обыкновенных акций: 10 000 000 штук. 5) Порядок и способ размещения выпускаемых ценных бумаг: Способ - конвертация при дроблении акций. Порядок: при конвертации в каждые 25 000 целых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, размещаемые путем конвертации, конвентируется 1 целая обыкновенная акция номинальной стоимостью 25 000 рублей с погашением (аннулированием) последней в результате такой конвертации. Таким образом. в 10 000 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, размещаемых путем конвернтации конвертируется 400 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 000 рублей с погашением (аннулированием) последних в результате такой конвертации. 6) Наименование, категория, форма и номинальная стоимость ценных бумаг, которые конвертируются в выпускаемые акции меньшего номинала при дроблении: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-10-10167-F, дата регистрации 29.08.2002 г.) именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 25 000 рублей каждая. 7) Коэффициент дробления (порядок его определения): Одна ранее размещенная обыкновенная акция Общества номинальной стоимостью 25 000 рублей конвертируется в 25 000 штук размещаемых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль одновременно с аннулированием первых (1:25 000). 8) Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг при дроблении: аннулирование (погашение) ранее размещенных акций. 9) Дата конвертации (порядок ее определения): акции меньшего номинала размещаются в первый рабочий день после даты получения уведомления о государственной регистрации выпуска, в 18.00 новосибирского времени. 10) Условия и порядок размещения выпускаемых при дроблении ценных бумаг: размещение производится путем конвертации акций при дроблении, осуществляемой посредством внесения в реестр акционеров Общества записей о дроблении в отношении всех ценных бумаг указанного выпуска, по данным реестра на дату размещения, на 18.00 новосибирского времени. 11) Круг лиц, среди которых размещаются выпускаемые ценные бумаги: акционеры (лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества) на дату и время размещения акций. По вопросу №8 повестки дня: Принято решение: Внести предложенные Изменения в Устав Общества относительно объявленных акций и номинальной стоимости акций Общества и их количества: Статью 7 п. 7.1. и п. 7.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: 7.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами: - 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции) каждая, в количестве, определенном решением общего собрания акционеров общества при решении вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров 3.2. Дата 08.06.2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.