Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых Советом директоров» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 2. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81 3. ИНН: 3302000669 4. Уникальный код эмитента: 04847-A 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml 6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 января 2005 года 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6 января 2005 года, протокол № 3 8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 7 февраля 2005 года. Список лиц, имеющих право участия в собрании составить на 17 января 2005 года. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения собрания – конференц-зал ОАО «ВХЗ» по адресу: г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81. Время начала собрания – 10-00 часов. Утвердить следующую повестку дня: 1. Подтверждение полномочий действующего генерального директора ОАО «Владимирский химический завод» Асташкина Геннадия Михайловича. 2. Утверждение Устава ОАО «ВХЗ» в новой редакции. 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ВХЗ» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВХЗ» в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «ВХЗ» в новой редакции. 6. Учреждение Третейского суда по корпоративным спорам г.Владимира. 7. Утверждение Положения о Третейском суде по корпоративным спорам г. Владимира, Регламента Третейского суда по корпоративным спорам г. Владимира. 8. Утверждение Списка третейских судей Третейского суда по корпоративным спорам г. Владимира. 9. Увеличение уставного капитала ОАО «ВХЗ» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций. 10. Одобрение сделок купли-продажи недвижимости. Генеральный директор ОАО «ВХЗ» Г.М.Асташкин М.П. « 7 » февраля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.