Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Вопрос №3. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №5. Об утверждении Лимита Открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана за 9 месяцев 2014 года; 2. О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2014 года; 3. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, за 9 месяцев 2014 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 9 месяцев 2014 года; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года Вопрос №7. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Вопрос №8. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 14.11.2014 на право заключения по лоту №6 «Добровольное медицинское страхование» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 14.11.2014 на право заключения по лоту № 1.7 «Страхование от несчастных случаев и болезней» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора по контролю состояния поверхностей коленчатых валов методом капиллярной (цветной) дефектоскопии, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/387 от 22.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 3 к договору №19 от 28.08.2008 на выполнение работ по ремонту (восстановлению) направляющих и рабочих лопаток ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 2 С/Э от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «03» декабря 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.