Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О расчетах в рублях по новым экспортным контрактам АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - 1 голос: Гордон М.В. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) при заключении новых экспортных контрактов предусмотреть возможность расчетов в российских рублях, а также установление обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях. 2. О начальной (максимальной) цене аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов» и обосновании начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении данного открытого конкурса. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Галушка А.С. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов» в размере: 34 916 971 (Тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, без НДС, за три года (2016-2018 гг.), в том числе: за 2016 год – 11 355 989 рублей без НДС, за 2017 год – 11 611 212 рублей без НДС, за 2018 год – 11 949 770 рублей без НДС. Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. 2. Утвердить следующее обоснование начальной (максимальной) цены на 2016-2018 годы. Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов, определена в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации), с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен, в соответствии с ч. 5 статьи 22 Закона о контрактной системе и разделом 3 Методических рекомендаций использована информация о ценах на услуги, полученная по запросу АК «АЛРОСА» (ПАО) у аудиторских компаний, которые могут оказывать аналогичные услуги, обладающих высокой квалификацией и достаточным опытом для проведения аудита в объемах и сроках, необходимых АК «АЛРОСА» (ПАО). С целью обоснования начальной (максимальной) цены договора и формирования ее сбалансированной величины, АК «АЛРОСА» (ПАО) использован расчет среднеарифметического значения предложений 6 (шести) аудиторских компаний на основании их официальных ответов о стоимости предоставляемых услуг: Аудиторская компания Стоимость услуг (без НДС) (руб.) 2016-2018 гг. В том числе: 2016 г. 2017 г. 2018 г. Компания А (исх.№ 2284-БДО-15 от 04.06.2015) 41 100 000 13 700 000 13 700 000 13 700 000 Компания Б (исх.№ 28/05-15 от 28.05.15) 35 251 828 11 360 101 11 750 609 12 141 118 Компания В (исх. б/н от 29.05.2015) 33 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Компания Г (исх.№ 1648 от 25.05.2015) 38 450 000 12 175 834 12 816 667 13 457 501 Компания Д (исх.№ 1052 от 28.05.2015) 31 200 000 10 400 000 10 400 000 10 400 000 Компания Е (исх.№ 14922 от 28.05.2015) 30 500 000 9 500 000 10 000 000 11 000 000 Среднеарифметическое значение предложений 34 916 971 11 355 989 11 611 212 11 949 770 3. О начальной (максимальной) цене аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2016-2018 годов» и обосновании начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении данного открытого конкурса. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Галушка А.С. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2016-2018 годов» в размере: 107 750 000 (Сто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, без НДС, за три года (2016-2018 гг.), в том числе: за 2016 год – 35 000 000 рублей без НДС, за 2017 год – 35 875 000 рублей без НДС, за 2018 год – 36 875 000 рублей без НДС. Стоимость услуг включает аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО за 2016, 2017 и 2018 годы, в рублях и в долларах США, а также обзорную проверку консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО по итогам 6 месяцев 2016, 2017 и 2018 годов в рублях. Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. 2. Утвердить следующее обоснование начальной (максимальной) цены на 2016-2018 годы: Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2016-2018 годов, определена в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации), с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен, в соответствии с ч. 5 статьи 22 Закона о контрактной системе и разделом 3 Методических рекомендаций использована информация о ценах на услуги, полученная по запросу АК «АЛРОСА» (ПАО) у аудиторских компаний, которые могут оказывать аналогичные услуги, обладающих высокой квалификацией и достаточным опытом для проведения аудита в объемах и сроках, необходимых АК «АЛРОСА» (ПАО). С целью обоснования начальной (максимальной) цены договора и формирования ее сбалансированной величины, АК «АЛРОСА» (ПАО) использован расчет среднеарифметического значения предложений 4 (четырех) аудиторских компаний, на основании их официальных ответов о стоимости предоставляемых услуг: Аудиторская компания Стоимость услуг (без НДС) (руб.) 2016-2018 гг. В том числе: 2016 г. 2017 г. 2018 г. Компания А (исх.№ 1648 от 25.05.2015) 120 000 000 38 000 000 40 000 000 42 000 000 Компания Б (исх. б/н от 29.05.2015) 108 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 Компания В (исх. б/н от 29.05.2015) 105 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 Компания Г (исх.№ 14921 от 28.05.2015) 98 000 000 31 000 000 32 500 000 34 500 000 Среднеарифметическое значение предложений 107 750 000 35 000 000 35 875 000 36 875 000 4. Об утверждении структуры Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - 1 голос: Галушка А.С. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить структуру Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 5. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Барсуков С.В., Галушка А.С., Гордон М.В., Гринько О.В., Жарков А.В., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 6 голосов: Алексеев П.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Дополнить структуру годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 №2007п-П13, разделом «Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО), ее дочерними организациями (ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Севералмаз»), в течение отчетного периода» (начиная с отчетности за 2015 - 2016 корпоративный год). 2. Поручить Президенту и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) в установленном порядке обеспечить: 2.1. Разработку проекта положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности (в 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности) и направление проекта указанного положения на утверждение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.2. Разработку проекта бюджета спонсорской деятельности и благотворительности и ежегодное направление проекта указанного бюджета на утверждение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (в составе Сводного бюджета на соответствующий год). 2.3. Представление на ежеквартальной основе АК «АЛРОСА» (ПАО), а также ее дочерними организациями (ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Севералмаз») отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года). 6. О внесении изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голос: Галушка А.С., Гордон М.В. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Дополнить подпунктом 6 пункт 17.1 статьи 17 «Права и обязанности Организатора закупки» Главы IV Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) изложив его в следующей редакции: «6) в случае приобретения Компанией угольной продукции в качестве поставщиков угольной продукции привлекать российских производителей угольной продукции и/или общества, входящие в группу лиц с производителями угольной продукции. При утверждении пакета закупочной документации устанавливать в документации о закупке преференции об участии в закупочной процедуре только российских производителей угольной продукции и/или обществ, входящих в группу лиц с производителями угольной продукции. По результатам проведенной закупочной процедуры заключать договоры поставки угольной продукции только сроком действия более 1 года и непосредственно с производителями угольной продукции или обществами, входящими в одну группу лиц с производителями угольной продукции». 7. О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Внести в Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) от 11.12.2014 (протокол №А01/223-ПР-НС) следующие изменения: 1) в пункте 5.4.1. после слова «квартальных» дополнить словами «(нарастающим итогом)»; 2) в пункте 5.4.2. слова «в диапазоне от 0 до 1,5» заменить словами «в диапазоне от 0 до 1»; 3) пункт 5.4.3. изложить в следующей редакции: «5.4.3. Оценка уровня выполнения функциональных обязанностей Корпоративного секретаря, установленных пунктами 3.1.3. – 3.1.5., 3.1.9. – 3.1.10., 3.1.16 и 3.1.19. Положения, производится Председателем Наблюдательного совета Компании на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям ежеквартально, одновременно с согласованием отчета Корпоративного секретаря о выполнении целевых задач, путем установления коэффициентов в диапазоне от 0 до 1.»; 4) в пункте 5.5.2. слова «- деятельности с полной трудовой отдачей, инициативность в решении текущих и перспективных вопросов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании;» исключить. 8. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с изменением наименования Компании. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Внести следующие изменения в названия и тексты нормативных документов Компании, утвержденных Наблюдательным советом до 25 июня 2015 года: Наименования акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) и АК «АЛРОСА» (ОАО) заменить на акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) и АК «АЛРОСА» (ПАО), в соответствующих падежах, за исключением наименований Компании, указанных по текстам нормативных документов при ссылках на другие документы Компании. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2015 г. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - 1 голос: Ульянов П.В. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. По договору оказания услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в городе Ленске: 1.1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в гор. Ленске в 2015г. в размере не более 19 395 320,87 рублей с НДС. 1.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в гор. Ленске в 2015 г. для АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.2.1. Предмет сделки: оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в гор. Ленске в 2015 г. для АК «АЛРОСА» (ПАО) в объеме не более 6 470 тн (из которых 470 тн - бензин марки Регуляр-92 и 6000 тн – дизельное топливо). 1.2.2. Стороны сделки: • Клиент - АК «АЛРОСА» (ПАО). • Общество - ОАО «Саханефтегазсбыт». 1.2.3. Общая стоимость услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в гор. Ленске: не более 19 395 320,87 рублей с НДС. 1.2.4. Период оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2015г. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Алмазы Анабара». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену договора на выполнение высокоточных аэромагнитных геофизических работ масштаба 1:10 000 на участке Эекитский в 2015-2016гг., заключаемого между АК «АЛРОСА» (ПАО) (структурное подразделение – Амакинская геологоразведочная экспедиция) и ОАО «Алмазы Анабара», в размере 45 968 297 (Сорок пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС - 18%. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение высокоточных аэромагнитных геофизических работ масштаба 1:10 000 на участке Эекитский на следующих существенных условиях: - Стороны: Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ПАО) (структурное подразделение – Амакинская геологоразведочная экспедиция); Заказчик: ОАО «Алмазы Анабара». - Предмет договора: подрядчик принимает на себя выполнение высокоточных аэромагнитных геофизических работ масштаба 1:10 000 на участке Эекитский в 2015-2016 гг. - Цена договора: 45 968 297 (Сорок пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС - 18%. Сроки выполнения работ: определяются Календарным план-графиком. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога товаров в обороте. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Первый заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Борисов Е.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену товаров (бриллиантов), закладываемых по Договорам залога товаров в обороте, заключаемым между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл» (далее – Договоры), в размере до 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в месяц, предельная сумма договоров за второй квартал 2015 года составит до 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемой заключением Договоров залога в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа во втором квартале 2015 года на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: - Залогодержатель: АК «АЛРОСА» (ПАО). - Залогодатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договоров: залог товаров (бриллиантов) в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в размере 18% (НДС) контрактной стоимости алмазов на срок до 90 календарных дней по контрактам купли-продажи, срок залога совпадает со сроком предоставления рассрочки. Цена Договора: предельная ежемесячная сумма Договоров залога составляет до 2 000 000 (два миллиона) долларов США, предельная сумма договора за второй квартал составит до 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США. Срок действия Договоров: до выполнения ОАО «ПО «Кристалл» обязательств по уплате рассроченного платежа. 12. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога товаров в обороте. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену товаров (бриллиантов), закладываемых по Договорам залога товаров в обороте, заключаемым между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл» (далее – Договоры), в размере до 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в месяц, предельная сумма договоров за третий квартал 2015 года составит до 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемой заключением Договоров залога в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в третьем квартале 2015 года на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: - Залогодержатель: АК «АЛРОСА» (ПАО). - Залогодатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договоров: залог товаров (бриллиантов) в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в размере 18% (НДС) контрактной стоимости алмазов на срок до 90 календарных дней по контрактам купли-продажи, срок залога совпадает со сроком предоставления рассрочки. Цена Договора: предельная ежемесячная сумма Договоров залога составляет до 2 000 000 (два миллиона) долларов США, предельная сумма договора за третий квартал составит до 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США. Срок действия Договоров: до выполнения ОАО «ПО «Кристалл» обязательств по уплате рассроченного платежа. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2015 г. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - 1 голос: Ульянов П.В. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова А.В. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в размере не более 176 926 727,13 рублей с НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Ленске, г. Нюрбе для АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по приёмо-складским операциям (приём из танкера, перевалка отпуск в автоцистерну или танкер) в ассортименте и количестве, согласно спецификации (приложение №13-1 к протоколу). 2.2. Стороны сделки: Заказчик - АК «АЛРОСА» (ПАО). Исполнитель - ОАО «Саханефтегазсбыт». 2.3. Общая стоимость услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе: не более 176 926 727,13 рублей с НДС. 2.4. Период оказания услуг: с даты заключения договора по 31 октября 2015 г. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» октября 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» октября 2015 года, Протокол № А01/234-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «05» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.