Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества»: По подпункту 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «О признании члена Совета директоров Общества – Вайншельбойма Игоря Тевьевича независимым директором»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «О признании члена Совета директоров Общества – Шарлье Кристофа Франсуа (Charlier Christophe Francois) независимым директором»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 4 «О признании члена Совета директоров Общества – Пыльцова Виталия Николаевича независимым директором»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.1.5. По вопросу повестки дня № 5 «Об определении статуса иных членов Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.6. По вопросу повестки дня № 6 «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: По подпункту 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По подпункту 2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По подпункту 3) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.7. По вопросу повестки дня № 7 «О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества»: По подпункту 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По подпункту 3) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.1.8. По вопросу повестки дня № 8 «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: По подпункту 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По подпункту 2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 3) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.1.9. По вопросу повестки дня № 10 «Об определении цены выкупа акций Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.10. По вопросу повестки дня № 11 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 12 октября 2021 года»: По подпункту 1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2. (1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2. (2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2. (3) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту 2. (4) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпунктам 2. (5) – 2. (7), 3 Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.4.1 Устава Общества и пунктом 5.3 Положения о Совете директоров Общества: (1) избрать Йордана Бориса Алексиса (Jordan Boris Alexis) Председателем Совета директоров Общества. (2) избрать Рябцова Сергея Львовича заместителем председателя Совета директоров Общества.». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «О признании члена Совета директоров Общества – Вайншельбойма Игоря Тевьевича независимым директором» принято следующее решение: «Признать члена Совета директоров Общества – Вайншельбойма Игоря Тевьевича независимым директором, соответствующим критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 3 «О признании члена Совета директоров Общества – Шарлье Кристофа Франсуа (Charlier Christophe Francois) независимым директором» принято следующее решение: «Признать члена Совета директоров Общества – Шарлье Кристофа Франсуа (Charlier Christophe Francois) независимым директором, соответствующим критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.». 2.2.4. По вопросу повестки дня № 4 «О признании члена Совета директоров Общества – Пыльцова Виталия Николаевича независимым директором» принято следующее решение: «Признать члена Совета директоров Общества – Пыльцова Виталия Николаевича независимым директором, соответствующим критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.». 2.2.5. По вопросу повестки дня № 5 «Об определении статуса иных членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Признать Йордана Бориса Алексиса (Jordan Boris Alexis), Куранова Михаила Сергеевича, Рябцова Сергея Львовича, Бабурина Дмитрия Алексеевича, Евдокимову Анну Валерьевну и Козаченко Ярослава Владимировича неисполнительными директорами, так как они не являются членами исполнительных органов Общества.». 2.2.6. По вопросу повестки дня № 6 «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе 3 (трех) членов из числа следующих членов Совета директоров Общества: (1) Пыльцов Виталий Николаевич – Председатель Комитета. (2) Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois) – член Комитета. (3) Рябцов Сергей Львович – член Комитета.». 2.2.7. По вопросу повестки дня № 7 «О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров Общества в составе 3 (трех) членов из числа следующих членов Совета директоров Общества: 1) Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis) – Председатель Комитета. 2) Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois) – член Комитета. 3) Вайншельбойм Игорь Тевьевич – член Комитета.». 2.2.8. По вопросу повестки дня № 8 «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе 3 (трех) членов из числа следующих членов Совета директоров Общества: 1) Вайншельбойм Игорь Тевьевич – Председатель Комитета. 2) Рябцов Сергей Львович – член Комитета. 3) Пыльцов Виталий Николаевич – член Комитета.». 2.2.9. По вопросу повестки дня № 10 «Об определении цены выкупа акций Общества» принято следующее решение: «Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества, созванным решением Совета директоров Общества на 12 октября 2021 года, решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180,84 рублей за одну акцию.». 2.2.10. По вопросу повестки дня № 11 «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 12 октября 2021 года» принято следующее решение: «В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 12 октября 2021 года («Общее собрание»), утвердить: 1. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6. 2. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: (1) Существенные и иные условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 7); (2) Заключение о крупной сделке (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 8); (3) Отчет № 03/08-21Д от 15.09.2021 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций Общества (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 5); (4) Расчет собственных средств (капитала) Общества на 30.06.2021 (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 9); (5) Выписки из Протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения (а) об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (б) о предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и (в) об определении цены выкупа акций Общества. (6) Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 10). (7) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 11). 3. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 12.». 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20/2021_СД от «22» сентября 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 22.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.