Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», кворум 100% По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2022 году (Приложение № 1 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующие внутренние нормативные документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях: ∙ Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу); ∙ Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу); ∙ Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу). Считать утратившими силу следующие документы: Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 25.12.2019 (Протокол № 750 от 25.12.2019); Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 20.06.2019 (Протокол № 744 от 20.06.2019); Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «17» февраля 2023 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «17» февраля 2023 года, Протокол № 790 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023) С.Ф. Коновалов 3.2. Дата 17.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.