Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.06.2010 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола – 21.06.2010, протокол № 40 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 07 сентября 2010 года в 12.00 (время московское) по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Определить 21 июня 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 2 и направить его акционерам в срок не позднее 28 июня 2010 года. 1.5. Утвердить следующий порядок регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: начало регистрации в 11 час. 00 мин. в день и по месту проведения собрания акционеров. 1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО НК «РуссНефть»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 18 августа 2010 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22), а также по месту проведения собрания 07 сентября 2010 года. 1.8. Провести 12 августа 2010 года дополнительное заседание Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» со следующей повесткой дня: 1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО НК «РуссНефть» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров. 2. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть». 3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.9. Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» предполагается избрание нового состава Совета директоров, представляющего всех акционеров ОАО НК «РуссНефть», считать целесообразным дополнительно рассмотреть вопрос о необходимости проведения указанного в настоящем решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» на очередном заседании Совета директоров в новом составе в период после 28 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО НК «РуссНефть» Гордеев О.Г. (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” июня 201 0 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.