Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. 1. Об осуществлении функций Председателя Совета директоров ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов. 2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. 3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. 4. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»»: В соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дмитриева В.А. По вопросу: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о заключении договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемое между ОАО «OAK» и Внешэкономбанком. По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК»: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о заключении договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемого между ОАО «ОАК» (покупатель) и Внешэкономбанком (продавец). По вопросу: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрании акционеров Общества (приложение 1 к протоколу). 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение 2 к протоколу) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2014 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014, № 102. 3. Подпись 3.1 Исполнительный Вице-президент На основании доверенности от 16.04.2014 №60 А.В. Туляков 3.2. Дата: 25 августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.