Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 4 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. На период с 28.12.2017 по 29.12.2017 возложить обязанности секретаря Совета директоров на ведущего юриста Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Вахрушеву Елену Александровну. «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Положение об инвестировании средств ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить Регламент резервного копирования информационных ресурсов ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить Регламент предоставления доступа к информационным ресурсам ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Утвердить Перечень сведений конфиденциального характера ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Утвердить Положение о парольной защите ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Утвердить Положение об антивирусной защите ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Утвердить Положение об использовании сети Интернет ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. Утвердить Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.11. Утвердить Положение о комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.12. Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 26.12.2017. «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 23/2017. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.