Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования (в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ) по требованию акционера Общества – Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока»), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) требования. 2. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества направить лицу, требующего его созыва, не позднее трех дней со дня принятия решения. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 сентября 2020 года. 4. При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. Об избрании Совета директоров ПАО «ДЭК». 6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 20 июля 2020 года (на конец операционного дня). 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 6 к решению. 7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 23 июля 2020 года. 7.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 23 июля 2020 года. 8. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами; - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС». 8.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 22 августа 2020 года. 9. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, - 12 августа 2020 года. 10. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, для предварительного рассмотрения проекта Устава Общества в новой редакции, для утверждения формы и текста бюллетеней для голосования и для рассмотрения иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, – не позднее 18 августа 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 08.07.2020 № 382. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель исполнительного директора (по доверенности от 26.06.2020 №11-УК) В.В. Манаков 3.2. Дата 08.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.