Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. Об одобрении совмещения должностей членами Совета директоров ОАО «ДВМП» в органах управления других организаций. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3.4. О признании утратившим силу положения о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» и об утверждении положения о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП». За: нет. Против: 7. Воздержался: нет. 2.3.5. Об определении количественного состава комитетов Совета директоров ОАО «ДВМП» и об избрании их членов и председателей. За: нет. Против: 7. Воздержался: нет. 2.3.6. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» за 6 месяцев 2013 года. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.7. О рассмотрении отчета об исполнении поручений, данных Президенту ОАО «ДВМП» Советом директоров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.8. Об избрании Директора ООО Дальрефтранс. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.9. Об изменении состава Правления ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.10. Об одобрении заключения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих присутствующих на заседании независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Грапенгейссер Якоб, Захаров С.М., Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.11. Об одобрении заключения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих присутствующих на заседании независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Грапенгейссер Якоб, Захаров С.М., Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет 2.3.12. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ДВМП 12 сентября 2013 года. За: 5. Против: нет. Воздержался: 2. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДВМП» Винокурова Александра Семеновича. 2.3.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДВМП» Ануфриеву Марию Анатольевну. 2.3.3. Одобрить совмещение членами Совета директоров ОАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций: 1. Алиханов Руслан Шарафович ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Президент) 2. Винокуров Александр Семенович ООО «Стройновация» (член Совета директоров), ООО «Группа Сумма» (член Совета директоров, Президент), ООО «Сумма Телеком» (член Совета директоров), ОАО «Новоросийский морской торговый порт» (член Совета директоров), ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (член Совета директоров), ООО «Лента» (член Совета директоров) 3. Захаров Сергей Михайлович Intimere Holdings Ltd. (BVI) (Director), ООО «Стройновация» (член Совета директоров), Hellicorp Investments Ltd. (BVI) (Director), ООО «Сумма Телеком» (член Совета директоров), 4. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб ЗАО «Компания Б92» (член Совета директоров), East Capital Holding (член Совета директоров) 5. Калинин Дмитрий Вячеславович ООО «Группа «Сумма» (член Совета директоров), Shtandart-TT BV (Director), Summa Group Europe BV (Director), Summa Group Europe Holding BV (Director), Soyuz Commodities SA (Director), Souz Petrolium SA (Director), Intimere Holdings Ltd. (BVI) (Director), Hellicorp Investments Ltd. (BVI) (Director), ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (член Совета директоров), ООО «Сумма Телеком» (член Совета директоров) 6. Ковски Стефан TPG Capital (Директор), Strauss coffee BV (член Совета директоров), China International Capital Corporation (член Совета директоров) 7. Пил Стивен Марк TPG Capital, Limited (Управляющий Партнер, Директор), Newbridge Capital Limited (Директор), TPG Emerging Markets I, L.P. (Директор), TPG Capital ,Limited (Директор), TPG Capital - China, Limited (Директор), TPG China, Limited (Директор), Glacier G.P., Inc. (Директор), Glacier Luxembourg Two S.a.r.l. (Директор), Glacier Shareholders, Inc. (Директор), HCP Packaging Hong Kong Limited (Директор), China Grand Automotive Group Limited (Директор), China Grand Automotive Service Co., Ltd. (Директор), Grohe G.P. Inc. (Директор), Grohe AG (Директор), Grohe Beteiligungs GmbH (Директор), Strauss Cofee BV (Директор), Strauss-Elite Intl., B.V. (Директор), Lenta Ltd. (Директор) 8. Тюрикова Евгения Сергеевна ОАО «ЯТЭК» (член Совета директоров), ООО «Интэкс» (член Совета директоров), ООО «Стройновация» (член Совета директоров), ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (член Совета директоров), ООО «ИНВЕСТОР» (член Совета директоров), ОАО «Объединенная зерновая компания» (член Совета директоров) 9. Шайдаев Марат Магомедович ООО «Группа Сумма» (член Совета директоров), ОАО «ЯТЭК» (член Совета директоров), ООО «Приморский торговый порт» (Председатель Совета директоров), ООО «Новороссийский мазутный терминал» (член Совета директоров), ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» (член Совета директоров), ОАО «НМТП» (Председатель Совета директоров) 2.3.4. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО. 2.3.5.Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Тюрикова Е.С. - председатель Шайдаев М.М. Калинин Д.В. Ковски Стефан Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Седых Н.В. - председатель Захаров С.М. Тюрикова Е.С. Пил Стивен Утвердить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества: Винокуров А.С. – председатель Захаров С.М. Шайдаев М.М. Пил Стивен 2.3.6. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» за 6 месяцев 2013 года. 2.3.7. Принять к сведению информацию об исполнении поручений, данных Президенту ОАО «ДВМП» Советом директоров ОАО «ДВМП». 2.3.8. В связи с истечением срока полномочий Директора ООО «Дальрефтранс» Морозевича Г.Н. прекратить его полномочия «02» сентября 2013 г. Избрать на должность Директора ООО «Дальрефтранс» Сидоренко Юрия Анатольевича на срок с «03» сентября 2013 года по «02» сентября 2014 года включительно. 2.3.9. В связи с поступлением заявления Бондарь Н.Н. об увольнении по собственному желанию досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ДВМП» Бондарь Н.Н. 30 августа 2013 года. Избрать с 11 сентября 2013 года членом Правления ОАО «ДВМП» Шматову Е.А. 2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору займа между ОАО «ДВМП» (Заимодавец) и ОАО «Стройоптторг» (Заемщик). 2.3.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора субаренды офисной площади между ОАО «ДВМП» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО». 2.3.12. Отменить решение Совета директоров от 06 августа 2013 года (п.14.1. Протокола № 5 от 06.08.2013 года) об избрании члена Совета директоров «ДВМП» Захарова С.М. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 12 сентября 2013 года. Избрать члена Совета директоров, Президента ОАО «ДВМП» Алиханова Р.Ш. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 12 сентября 2013 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1 от 13 сентября 2013 года 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “13” сентября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.