Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «ФЕСКО Сервис», ООО «МетизТранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 4. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить отчет Президента о выполнении Проекта согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 64 от 04.12.2017 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.