Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 02.11.2016 г. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 02.11.2016 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам второго квартала и шести месяцев 2016 года. 2. Об отчете о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом. 3. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО). 4. Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО). 5. Об утверждении новой редакции Кадровой политики Банка ВТБ (ПАО). 6. Об утверждении Политики в области оплаты труда Банка ВТБ (ПАО). 7. Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО). 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО). 10. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 11. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года. 14. О результатах интеграции ОАО «Банк Москвы» в Банк ВТБ (ПАО). 15. О приоритетных направлениях деятельности Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 16. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней). 19. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 20. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 21. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 22. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления. 23. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО). 24. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 25. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). 26. Об увеличении уставного капитала АО «БМ-Банк». Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101000В от 11.09.2014; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 20201000В от 07.07.2015. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «2» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.