Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.01.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Утвердить смету затрат ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Иванова Всеволода Евгеньевича. 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича. 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича. По вопросу 3: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в 2019 году с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. По вопросу 4: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) п.п. 38 п.15.1 Статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом: 1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. объектов электроэнергетики *, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:  приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;  включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;  приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-3, 6-7 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;  приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:  приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества; 1.1.3. объектов незавершенного строительства; 1.1.4. нематериальных активов. 1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:  земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;  объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 25.11.2010 (протокол № 119) по вопросу № 11 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества», а также решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 09.11.2015 (протокол №269) по вопросу № 9 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». ________________________________________________________________ * в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке По вопросу 5: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Завод РЭТО» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Завод РЭТО» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность на момент выдвижения 1. Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК» 2. Сиденко Генадий Степанович Заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК» 3. Вычегжанин Василий Васильевич Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ ПАО «МОЭСК» 4. Ардеев Андрей Владимирович Начальник Отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) 5. Шпинев Илья Александрович Ведущий эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 г., Протокол №375. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” января 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.