Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru Содержание сообщения Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (об инсайдерской информации) Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) и представить его на одобрение внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «28» сентября 2011 г. 2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «28» сентября 2011 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «27» сентября 2011 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. 2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «18» августа 2011 г. 2.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудитора Общества для проведения инициативного аудита отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 2) Об одобрении Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (об инсайдерской информации) Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. 2.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «02» сентября 2011 г. 2.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; • сведения об аудиторе Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; • проект Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (об инсайдерской информации) Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» сентября 2011 г. по «27» сентября 2011 г. включительно с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, этаж 5, офис 4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2011 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата «18» августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.