Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 2. Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 3. Милославский Сергей Львович Заместитель управляющего СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 4. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 5. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 6. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 7. Ливинский Павел Анатольевич Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 8. Бердников Роман Николаевич Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» ПАО «Россети» 68,22 9. Бударгин Олег Михайлович ПАО «Россети» 68,22 10. Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 11. Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 12. Перец Алексей Юрьевич Советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 13. Петухов Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 14. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 68,22 15. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 16. Рюмин Андрей Валерьевич ПАО «Россети» 68,22 17. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 18. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ПАО «Россети» 68,22 19. Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22 «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2018. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2018 № 22. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «15» января 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.