Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу №1 «Избрание Председателя Совета директоров». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №2 «Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2015-2016 гг». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №3 «Выплата вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2014 года». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу 1.Избрание Председателя Совета директоров. Совет директоров решил: Избрать председателем Совета директоров ОАО «ТЗА» Пронина Николая Николаевича. По вопросу 2.Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. Совет директоров решил: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2015-2016 гг. (Приложение №1). По вопросу 3. Выплата вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2014 года. Совет директоров решил: 3.1. Утвердить список работников ОАО «ТЗА» для выплаты вознаграждения по итогам года (Приложение №2). 3.2. Выплатить вознаграждение работникам ОАО «ТЗА» из средств ОАО «ТЗА» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «ТЗА». Приложение является неотъемлемой частью настоящего протокола. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2015 года, протокол № 1 (160). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента и.о. Генерального директора ОАО «ТЗА» В.А.Хазов 3.2. Дата 26 июня 2015 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.