Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2014 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2014 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О дополнительном выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 2. О дополнительном выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ. 3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления. 6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 7. О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2013 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 11. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 12. О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России и отчете о выполнении Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ на 2013-2014 годы. 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О переводе Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нью-Дели (Индия) в статус Представительства ОАО Банк ВТБ в Индии. 15. Об изменении решения Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. Предполагаемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года: 1 июля 2014 года. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции ОАО Банк ВТБ. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.