Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2015 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 г. 3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 9.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 10.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 13.Об утверждении договора с регистратором Общества. 14.О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 15.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 16. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 17.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. 18.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 19. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 20. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 21. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 22. О реализации план-графика мероприятий ОАО «ТРК» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “21” мая 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.