Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро». Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1 и 2 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 3 и 4 вопросам повестки дня заседания совета директоров 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества): По результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, поступивших в установленный Уставом Общества срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества: Включить в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, изложенные в приложении №1 к протоколу совета директоров б/н от 19 февраля 2016 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о приоритетных направлениях деятельности Общества в 2016 году): Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год (Приложение №2 к протоколу совета директоров б/н от 19 февраля 2016 года.) Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 3.1. Цена услуг, предоставляемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в п. 4.1, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.2. Цена услуг, оказываемых Обществу по договору на оказание услуг по внедрению единой автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик», характеристика и существенные условия которого указаны в п.4.2, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по внедрению единой автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.3. Одобрить сделку, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года между ОАО «ФосАгро» и ООО «ФосАгро-Дон» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года. 2. Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Исполнитель», ООО «ФосАгро-Дон» - «Общество». 3. Предмет сделки: 3.1. Стороны пришли к соглашению, что в связи с реорганизацией ООО «Матвеев-Курганагрохимснаб» в форме присоединения к ООО «ФосАгро-Дон» (ИНН 6161032815), а также руководствуясь п. 4 ст. 53 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», все права и обязанности в рамках договора № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года (далее - Договор) перешли к правопреемнику ООО «Матвеев-Курганагрохимснаб» – Обществу с ограниченной ответственностью «ФосАгро-Дон» (ОГРН 1026102898073, ИНН 6161032815, КПП 616101001, сокращенное наименование: ООО «ФосАгро-Дон», место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30 и). 3.2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: 3.2.1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «ФосАгро-Дон», именуемое в дальнейшем Общество, в лице Директора Ростовского филиала ООО «ФосАгро-Регион» - Генерального директора ООО «ФосАгро-Дон» Овчаренко Романа Владимировича, действующего на основании Доверенности № б/н от 01.08.2014 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «ФосАгро», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Гурьева Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемы Стороны, а по отдельности именуемые Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:». 3.2.2. По тексту Договора слова: Общество с ограниченной ответственностью «Матвеев-Курганагрохимснаб»; ООО «Матвеев-Курганагрохимснаб»; «Матвеев-Курганагрохимснаб» - заменить на ООО «ФосАгро-Дон». 3.3. В разделе Договора «реквизиты сторон» изложить реквизиты Общества в следующей редакции: «ООО «ФосАгро-Дон»: Юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, д. 30 И Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, д. 30 И Адрес обособленного подразделения: ИНН 6161032815, КПП 616101001, ОГРН 1026102898073, ОКПО 51594260 р/с 40702810071000001754 филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда к/с 30101810000000000722 БИК 041909722 Тел. в г. Ростове-на-Дону 8(863)203-65-00, 203-65-07 Тел. в пос. Матвеев Курган 8(86341)3-82-07, 2-05-36 e-mail: don@phosagro.ru». 4.4. Одобрить сделку, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – соглашение о расторжении договора № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года между ОАО «ФосАгро» и ООО «ФосАгро-Дон» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Вид сделки: соглашение о расторжении договора № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года. 2. Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Исполнитель», ООО «ФосАгро-Дон» - «Общество». 3. Предмет сделки: Настоящим Стороны, руководствуясь ст. 450 ГК РФ, приняли обоюдное решение расторгнуть Договор № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года с 01 ноября 2015 года. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № б/н о распространении информации акционерным обществом от 29.01.2007 года. 4.5. Одобрить сделку, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – соглашение о расторжении договора № 17-24/374 аренды нежилых помещений от 01.08.2014г. между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Вид сделки: соглашение о расторжении договора № 17-24/374 аренды нежилых помещений от 01.08.2014г. 2. Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Арендатор», АО «ФосАгро-Череповец» - Арендодатель». 3. Предмет сделки: Расторгнуть договор № 17-24/374 аренды нежилых помещений от 01.08.2014г. с 01 декабря 2015 года. Арендная плата начисляется по 30 ноября 2015 года включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.