Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы № 4 и № 22 в связи с их реализацией (продажей). 3. Установить новый срок реализации для активов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №10 к протоколу). Вопрос 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции. Решение: 1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра». 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 26.01.2018 № 02/18). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля. Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок. Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить недопущение ухудшения достигнутого показателя «Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов. Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.12.2019 № 42/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 04.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.