Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: Решение по Вопросу №9, вынесенное на голосование: 9.1. Назначить Филатова Илью Валентиновича на должность - Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления ОАО «МТС-Банк» с 26.12.2014 г. сроком на 3 (три) года. 9.2. Избрать Филатова Илью Валентиновича в состав Правления ОАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 26.12.2014 г. 9.3. Утвердить условия Трудового договора с Филатовым Ильей Валентиновичем (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров). 9.4. Поручить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Чайкину М.М. подписать от имени ОАО «МТС-Банк» Трудовой договор с Филатовым Ильей Валентиновичем и направить в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва соответствующие уведомления, и выполнить иные действия, необходимые в связи с настоящим решением. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.12.2014 г. Протокол № 332. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 25 ” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.