Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №12 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №13 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2017 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 финансового года; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества. 7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2017 г. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных Обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 07 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 08 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 8.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 26 мая 2017 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 18 мая 2017 года. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1. 9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 мая 2017 года. 10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»: - Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 финансового года»: - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года. 3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года»: - Чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной. 4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. 5. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»: - Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гущин Вячеслав Алексеевич 2. Шашков Алексей Владимирович 3. Машин Алексей Сергеевич 4. Мордвинов Александр Михайлович 5. Подкопалова Галина Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Ларюшкин Алексей Николаевич 6. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: - Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Зубанова Татьяна Михайловна 2. Коновалова Ольга Александровна 3. Самылина Ольга Викторовна 4. Суслова Ольга Александровна 5. Фролова Наталья Ивановна 7. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»: - Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3. ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2016 финансового года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной. ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4, 5. ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 мая 2017 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 05 июня 2017 года. ВОПРОС № 10: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС № 12: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2016 года. ВОПРОС № 13: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2016 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 185 от 03 мая 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 03.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.